• Главная страница
• Словарь банковских терминов и экономических понятий
• Специальные рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма

Специальные рекомендации ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма

Специальные положения были разработаны ФАТФ в дополнение к сорока введенным ранее в действие рекомендациям, направленным на борьбу с финансированием терроризма после атаки в Соединенных Штатах на башни-близнецы.

Специальные рекомендации направлены на формирование основы для механизма обнаружения, предотвращения и пресечения финансирования деятельности террористических организаций.

Суть специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма заключается в следующем.

1. Страны-участницы обязаны принять и сразу начать соблюдать положения Международной конвенции о борьбе с террористами, а также все принимаемые по этому поводу резолюции ООН.
2. Каждая страна-участница обязана признать на уровне внутреннего законодательства, действующего на ее территории, финансирование террористов уголовно наказуемым преступлением.
3. Требуется нормативными актами закрепить возможность моментального замораживания денежных средств, ареста и изъятия имущества, используемых для финансирования террористов.
4. Финучреждения обязаны сразу уведомлять о сомнительных транзакциях компетентные органы.
5. Взаимодействие стран-участниц должно основываться на заключенных соглашениях о предотвращении финансирования терроризма. Так, страны-участницы обязаны предоставлять запрашиваемые сведения, содействовать при расследовании как уголовных, так и административных дел.
6. В каждой стране-участнице услуги по переводу денежных средств должны быть лицензированы. Работа без разрешающих документов должна наказываться штрафными санкциями или привлечением к уголовной ответственности.
7. Для онлайн-переводов на законодательном уровне необходимо закрепить возможность сбора и сохранения персональных данных отправителя.
8. Странам-участницам необходимо провести анализ местного законодательства, регулирующего деятельность некоммерческих организаций. Важно предпринять меры для того, чтобы пресечь возможность террористам маскироваться под работающие на законных основаниях компании.
9. Страны-участницы обязаны предпринимать все необходимые меры для того, чтобы курьерская перевозка активов через их границы была задекларирована. За поддельные декларации действующими нормативными актами должна быть закреплена ответственность. Также следует предусматривать возможность изъятия перемещаемых через границу денежных средств, которые предназначаются для финансирования терроризма.

Специальные рекомендации ФАТФ дополняют действующие положения других международных актов. Они обязательны для соблюдения всеми членами ООН.