Чем занимаются региональные группы по типу ФАТФ? - Moneyman
Получить бесплатно

Moneyman в соцсетях

Займы онлайн

Приложение MoneyMan для андроида и iOS

Региональные группы по типу ФАТФ

Региональные группы по типу ФАТФ В настоящее время существует нерешенная проблема незаконного оборота денег во всем мире. Организации ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ созданы для решения данной задачи. Региональные группы по типу ФАТФ — это специализированные структуры, которые борются с отмыванием денег и финансированием террористов. Сейчас функционирует восемь таких организаций в разных государствах. Согласно международным стандартам ФАТФ, все государства должны иметь членство в Региональных группах по типу ФАТФ. ФАТФ занимается только разработкой стандартов и правил в сфере ПОД/ФТ, но и проводит контрольные оценки государств по соблюдению актуальной методологии. Все основные решения принимаются на Пленарном заседании, которое проводится трижды в год. ФАТФ тесно сотрудничает с некоторыми международными и региональными органами, которые также участвуют в борьбе с отмыванием денег.

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб