• Главная страница
• Словарь банковских терминов и экономических понятий
• Региональные группы по типу ФАТФ

Региональные группы по типу ФАТФ

В настоящее время существует нерешенная проблема незаконного оборота денег во всем мире.

Организации ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ созданы для решения данной задачи.

Региональные группы по типу ФАТФ — это специализированные структуры, которые борются с отмыванием денег и финансированием террористов. Сейчас функционирует восемь таких организаций в разных государствах.

Согласно международным стандартам ФАТФ, все государства должны иметь членство в Региональных группах по типу ФАТФ.

ФАТФ занимается только разработкой стандартов и правил в сфере ПОД/ФТ, но и проводит контрольные оценки государств по соблюдению актуальной методологии.

Все основные решения принимаются на Пленарном заседании, которое проводится трижды в год.

ФАТФ тесно сотрудничает с некоторыми международными и региональными органами, которые также участвуют в борьбе с отмыванием денег.