Региональные группы по типу ФАТФ
В настоящее время существует нерешенная проблема незаконного оборота денег во всем мире.
Организации ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ созданы для решения данной задачи.
Региональные группы по типу ФАТФ — это специализированные структуры, которые борются с отмыванием денег и финансированием террористов. Сейчас функционирует восемь таких организаций в разных государствах.
Согласно международным стандартам ФАТФ, все государства должны иметь членство в Региональных группах по типу ФАТФ.
ФАТФ занимается только разработкой стандартов и правил в сфере ПОД/ФТ, но и проводит контрольные оценки государств по соблюдению актуальной методологии.
Все основные решения принимаются на Пленарном заседании, которое проводится трижды в год.
ФАТФ тесно сотрудничает с некоторыми международными и региональными органами, которые также участвуют в борьбе с отмыванием денег.
Наши предложения по займам
-
По скорости выдачи
-
По процентным ставкам
-
По цели
-
Типы
-
По срокам
-
По составу документов
-
Кредитный рейтинг
