• Главная страница
• Словарь банковских терминов и экономических понятий
• Организации по борьбе с отмыванием денег

Организации по борьбе с отмыванием денег

Борьба с отмыванием денежных средств ведется на мировом уровне. Данный процесс координируется на уровне крупномасштабных межправительственных организаций. Наиболее влиятельная из них — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. К компетенции этой организации относятся вопросы разработки стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористических организаций. Членами группы являются 34 государства.

В 1990 году группа обнародовала документ, в котором описываются ключевые принципы формирования нацсистем борьбы с отмыванием денежных средств. В 2001 году документ был дополнен в части рекомендаций, касающихся борьбы с финансированием террористических организаций. Позже все дополнения и рекомендации были сведены воедино. В обновленном документе было представлено полное описание мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств, финансированием террористических организаций и распространением оружия массового поражения.

Помимо формирования и внесения корректировок в меры, направленные на борьбу с отмыванием денег, группа осуществляет контроль над деятельностью стран-участниц в данной сфере, поиском и накоплением полезной информации, а также участвует в различных нацпроектах в области борьбы с отмыванием денег.

Помимо этого, группа ведет свой «черный список» тех государств, которые принципиально не занимаются вопросами борьбы с отмыванием денег.

Борьбу с отмыванием денег ведут также различные региональные организации. Кроме того, в большинстве стран есть местные организации, чья деятельность направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием террористических организаций. В Российской Федерации ответственность по борьбе с отмыванием денег лежит на Федеральной службе по финмониторингу.