Какие международные организации ведут борьбу с отмыванием денег? - Moneyman
Получить бесплатно

Организации по борьбе с отмыванием денег

Организации по борьбе с отмыванием денег

Борьба с отмыванием денежных средств ведется на мировом уровне. Данный процесс координируется на уровне крупномасштабных межправительственных организаций. Наиболее влиятельная из них — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. К компетенции этой организации относятся вопросы разработки стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористических организаций. Членами группы являются 34 государства.

В 1990 году группа обнародовала документ, в котором описываются ключевые принципы формирования нацсистем борьбы с отмыванием денежных средств. В 2001 году документ был дополнен в части рекомендаций, касающихся борьбы с финансированием террористических организаций. Позже все дополнения и рекомендации были сведены воедино. В обновленном документе было представлено полное описание мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств, финансированием террористических организаций и распространением оружия массового поражения.

Помимо формирования и внесения корректировок в меры, направленные на борьбу с отмыванием денег, группа осуществляет контроль над деятельностью стран-участниц в данной сфере, поиском и накоплением полезной информации, а также участвует в различных нацпроектах в области борьбы с отмыванием денег.

Помимо этого, группа ведет свой «черный список» тех государств, которые принципиально не занимаются вопросами борьбы с отмыванием денег.

Борьбу с отмыванием денег ведут также различные региональные организации. Кроме того, в большинстве стран есть местные организации, чья деятельность направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием террористических организаций. В Российской Федерации ответственность по борьбе с отмыванием денег лежит на Федеральной службе по финмониторингу.

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 30 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб