Организации по борьбе с отмыванием денег
21 апреля 2021Борьба с отмыванием денежных средств ведется на мировом уровне. Данный процесс координируется на уровне крупномасштабных межправительственных организаций. Наиболее влиятельная из них — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. К компетенции этой организации относятся вопросы разработки стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористических организаций. Членами группы являются 34 государства.
В 1990 году группа обнародовала документ, в котором описываются ключевые принципы формирования нацсистем борьбы с отмыванием денежных средств. В 2001 году документ был дополнен в части рекомендаций, касающихся борьбы с финансированием террористических организаций. Позже все дополнения и рекомендации были сведены воедино. В обновленном документе было представлено полное описание мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств, финансированием террористических организаций и распространением оружия массового поражения.
Помимо формирования и внесения корректировок в меры, направленные на борьбу с отмыванием денег, группа осуществляет контроль над деятельностью стран-участниц в данной сфере, поиском и накоплением полезной информации, а также участвует в различных нацпроектах в области борьбы с отмыванием денег.
Помимо этого, группа ведет свой «черный список» тех государств, которые принципиально не занимаются вопросами борьбы с отмыванием денег.
Борьбу с отмыванием денег ведут также различные региональные организации. Кроме того, в большинстве стран есть местные организации, чья деятельность направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием террористических организаций. В Российской Федерации ответственность по борьбе с отмыванием денег лежит на Федеральной службе по финмониторингу.
Предложения
- На карту
- На карту MasterCard
- На карту VISA
- На карту Сбербанка
- Круглосуточно
- Без процента
- Безработным
- Под 0 процентов
- Взять займ
- Через сайт
- Наличными
- Через систему Contact
- На банковский счет
- По паспорту
- Быстрый займ
- Деньги в долг
- Деньги в рассрочку
- Дистанционно
- Долгосрочно
- Без залога и поручителей
- Без проверки
- В день обращения
- Под проценты
- Срочно
- Через Интернет
- Для студентов
- До зарплаты
- На год
- На недвижимость
- Не выходя из дома
- Переводом
- Под расписку
- С просрочками
- Без справок и поручителей
- За 5 минут
- Населению
- Пенсионерам
- Под низкий процент
- Без паспорта
- Без подтверждения дохода
- Краткосрочный
- Кредит безработным
- Кредит на карту
- Кредит на образование
- Кредит на погашение других кредитов
- Кредит на ремонт
- Кредит наличными
- Мгновенно
- Микрозаймы
- Микрокредит
- Мини-займы
- Моментальный
- За 15 минут
- Онлайн
- С 18 лет
- Рефинансирование микрозаймов
- Экспресс
- Онлайн на карту
- На карту без проверок
- Без электронной почты
- Через «Госуслуги»
По сумме
Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽
0% в день
Получить бесплатноДоступно только для первого займа
