Организации по борьбе с отмыванием денег
Борьба с отмыванием денежных средств ведется на мировом уровне. Данный процесс координируется на уровне крупномасштабных межправительственных организаций. Наиболее влиятельная из них — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. К компетенции этой организации относятся вопросы разработки стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористических организаций. Членами группы являются 34 государства.
В 1990 году группа обнародовала документ, в котором описываются ключевые принципы формирования нацсистем борьбы с отмыванием денежных средств. В 2001 году документ был дополнен в части рекомендаций, касающихся борьбы с финансированием террористических организаций. Позже все дополнения и рекомендации были сведены воедино. В обновленном документе было представлено полное описание мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств, финансированием террористических организаций и распространением оружия массового поражения.
Помимо формирования и внесения корректировок в меры, направленные на борьбу с отмыванием денег, группа осуществляет контроль над деятельностью стран-участниц в данной сфере, поиском и накоплением полезной информации, а также участвует в различных нацпроектах в области борьбы с отмыванием денег.
Помимо этого, группа ведет свой «черный список» тех государств, которые принципиально не занимаются вопросами борьбы с отмыванием денег.
Борьбу с отмыванием денег ведут также различные региональные организации. Кроме того, в большинстве стран есть местные организации, чья деятельность направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием террористических организаций. В Российской Федерации ответственность по борьбе с отмыванием денег лежит на Федеральной службе по финмониторингу.
Наши предложения по займам
По скорости выдачи
По скорости выдачи
По процентным ставкам
По процентным ставкам
По цели
По цели
Типы
Типы
По срокам
По срокам
По составу документов
По составу документов
Кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг
По сумме
Мои права были нарушены
В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение ваших прав.
Столкнулись с мошенничеством?
Не переживайте и не паникуйте!
Заполните ваши данные, и мы рассмотрим ваше обращение как можно скорее, обычно не более 2-3 рабочих дней, максимум - в течение пяти дней.
В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет скорректирована.