Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — это специальная созданная организация, которая занимается выработкой глобальных стандартов по противоборству легализации доходов, полученных преступных путем. Помимо этого, она выполняет функции по оценке законодательства и национальных стандартов в данной области, определяет, насколько они соответствуют действующим на мировом уровне нормам.
Организация была создана в 1989 году по инициативе членов «большой семерки». Первые рекомендации были разработаны FATF уже в 1990 году. Впоследствии они не один раз пересматривались.
В состав FATF входят более 30 развитых стран, включая Россию. Государственные интересы РФ в ФАТФ представляет Росфинмониторинг.
FATF принимает решения на пленарных заседаниях, которые проводятся трижды в год. Помимо этого, на регулярной основе работают специальные группы по следующим направлениям:
- оценка законодательства стран-членов и его применение;
- классификация и разделение на типы действий по отмыванию финансовых средств;
- противодействие терроризму и отмыванию денег;
- обзор глобального взаимосотрудничества.
Итогом работы FATF становится выработка рекомендаций для стран-членов. Так, разработан целый перечень подобных рекомендаций. Он включает в себя нормы по противодействию отмыванию денег и дополнительные предписания по противодействию терроризму.
Согласно резолюции Совбеза ООН, рекомендации FATF являются обязательными для исполнения ее участниками. Также борьбой с отмыванием денег и вопросами противодействия терроризму занимаются созданные на региональном уровне по типу FATF организации.
Наши предложения по займам
По скорости выдачи
По скорости выдачи
По процентным ставкам
По процентным ставкам
По цели
По цели
Типы
Типы
По срокам
По срокам
По составу документов
По составу документов
Кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг
По сумме
Мои права были нарушены
В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение ваших прав.
Столкнулись с мошенничеством?
Не переживайте и не паникуйте!
Заполните ваши данные, и мы рассмотрим ваше обращение как можно скорее, обычно не более 2-3 рабочих дней, максимум - в течение пяти дней.
В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет скорректирована.