Получить бесплатно

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — это специальная созданная организация, которая занимается выработкой глобальных стандартов по противоборству легализации доходов, полученных преступных путем. Помимо этого, она выполняет функции по оценке законодательства и национальных стандартов в данной области, определяет, насколько они соответствуют действующим на мировом уровне нормам.

Организация была создана в 1989 году по инициативе членов «большой семерки». Первые рекомендации были разработаны FATF уже в 1990 году. Впоследствии они не один раз пересматривались.

В состав FATF входят более 30 развитых стран, включая Россию. Государственные интересы РФ в ФАТФ представляет Росфинмониторинг.

FATF принимает решения на пленарных заседаниях, которые проводятся трижды в год. Помимо этого, на регулярной основе работают специальные группы по следующим направлениям:

  • оценка законодательства стран-членов и его применение;
  • классификация и разделение на типы действий по отмыванию финансовых средств;
  • противодействие терроризму и отмыванию денег;
  • обзор глобального взаимосотрудничества.

Итогом работы FATF становится выработка рекомендаций для стран-членов. Так, разработан целый перечень подобных рекомендаций. Он включает в себя нормы по противодействию отмыванию денег и дополнительные предписания по противодействию терроризму.

Согласно резолюции Совбеза ООН, рекомендации FATF являются обязательными для исполнения ее участниками. Также борьбой с отмыванием денег и вопросами противодействия терроризму занимаются созданные на региональном уровне по типу FATF организации.

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 30 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа