Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Moneyman
Получить бесплатно

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — это специальная созданная организация, которая занимается выработкой глобальных стандартов по противоборству легализации доходов, полученных преступных путем. Помимо этого, она выполняет функции по оценке законодательства и национальных стандартов в данной области, определяет, насколько они соответствуют действующим на мировом уровне нормам.

Организация была создана в 1989 году по инициативе членов «большой семерки». Первые рекомендации были разработаны FATF уже в 1990 году. Впоследствии они не один раз пересматривались.

В состав FATF входят более 30 развитых стран, включая Россию. Государственные интересы РФ в ФАТФ представляет Росфинмониторинг.

FATF принимает решения на пленарных заседаниях, которые проводятся трижды в год. Помимо этого, на регулярной основе работают специальные группы по следующим направлениям:

  • оценка законодательства стран-членов и его применение;
  • классификация и разделение на типы действий по отмыванию финансовых средств;
  • противодействие терроризму и отмыванию денег;
  • обзор глобального взаимосотрудничества.

Итогом работы FATF становится выработка рекомендаций для стран-членов. Так, разработан целый перечень подобных рекомендаций. Он включает в себя нормы по противодействию отмыванию денег и дополнительные предписания по противодействию терроризму.

Согласно резолюции Совбеза ООН, рекомендации FATF являются обязательными для исполнения ее участниками. Также борьбой с отмыванием денег и вопросами противодействия терроризму занимаются созданные на региональном уровне по типу FATF организации.

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 30 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб