Организации по борьбе с отмыванием денег
21 апреля 2021Борьба с отмыванием денежных средств ведется на мировом уровне. Данный процесс координируется на уровне крупномасштабных межправительственных организаций. Наиболее влиятельная из них — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. К компетенции этой организации относятся вопросы разработки стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористических организаций. Членами группы являются 34 государства.
В 1990 году группа обнародовала документ, в котором описываются ключевые принципы формирования нацсистем борьбы с отмыванием денежных средств. В 2001 году документ был дополнен в части рекомендаций, касающихся борьбы с финансированием террористических организаций. Позже все дополнения и рекомендации были сведены воедино. В обновленном документе было представлено полное описание мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств, финансированием террористических организаций и распространением оружия массового поражения.
Помимо формирования и внесения корректировок в меры, направленные на борьбу с отмыванием денег, группа осуществляет контроль над деятельностью стран-участниц в данной сфере, поиском и накоплением полезной информации, а также участвует в различных нацпроектах в области борьбы с отмыванием денег.
Помимо этого, группа ведет свой «черный список» тех государств, которые принципиально не занимаются вопросами борьбы с отмыванием денег.
Борьбу с отмыванием денег ведут также различные региональные организации. Кроме того, в большинстве стран есть местные организации, чья деятельность направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием террористических организаций. В Российской Федерации ответственность по борьбе с отмыванием денег лежит на Федеральной службе по финмониторингу.
Наши предложения по займам
-
Займы по скорости выдачи
-
Займы по процентным ставкам
- Заем без процентов online
- Займ под 0 процентов
- Займы онлайн без процентов на первый займ
- Займы под низкий процент
- Микрозайм без процентов
- Микрозайм без процентов online
- Микрозайм без процентов первый раз
- Микрозаймы на карту без процентов
- Первый заем без процентов
- Первый займ без процентов на карту
- Займ без процентов
- Первый займ бесплатно онлайн
- Займ без платных подписок
- Займ без предоплат и комиссий
-
По цели займа
- Займ до зарплаты
- Займ до зарплаты на карту
- Займ на недвижимость
- Займ с просрочками
- Кредит на погашение других кредитов
- Займ для покупок на «Яндекс Маркете»
- Займ на погашение других займов
- Займы до зарплаты
- Деньги до зарплаты на карту «Сбербанка»
- Займ для покупок на «Авито»
- Займы для бизнеса
- Займы для ИП
- Займ для покупок на Wildberries
-
Типы займов
- Займ через «Госуслуги»
- Веб-займы
- Дистанционные займы
- Взять займ на кредитную карту
- Деньги в долг
- Займ на карту
- Микрокредиты онлайн на карту
- Кредит на карту
- Онлайн займы
- Деньги в рассрочку
- Микрозайм на банковскую карту
- Займ на банковский счет
- Займ через «1mbank»
- Рефинансирование микрозаймов
- Промокоды
- Займ через «Выберу ру»
- Займ через «Юником 24»
- Займ через «Сравни ру»
- Обзор кредитных карт
- Сплит микрозайм
- Займ частями
- Займ на карту с нулевым балансом
- Займ через «1000 банков»
- Займ в «Телеграм»
- Займ без привязки карты
- Займы с доставкой на дом
- Займ-бот
- Займ через «Mainfin»
- Займ через «Еврокредит ру»
- Займ долями
- Займы онлайн на карту
- Займ через «Банки ру»
- Займ через «Все займы онлайн»
- Займ через «Майфин»
- Займ без списания денег с карты
- Мобильный займ
- Займы без обмана
-
Займы по срокам
-
Займы по возрасту
-
Займы по составу документов
- Быстро с паспортом
- Займ без паспорта на карту срочно
- Займ без проверки
- Займ без фото
- Займ на карту без фото документов
- Займ под расписку
- Займ без электронной почты
- Как взять займ на карту со 100% одобрением?
- Как получить займ без паспорта
- Кредит безработным
- Займ без проверки кредитной истории
- Займ без фото паспорта
- Займы без страховок
- Займ по СНИЛС
- Займ по военному билету
- Займ безработным
- Займы для банкротов
- Займ без документов онлайн
- Займы с черным списком
- Займ по водительским правам
-
Кредитный рейтинг
По сумме
- Займ 1 500 рублей
- Займ 3 000 рублей
- Займ 7 000 рублей
- Займ 10 000 рублей
- Займ 15 000 рублей
- Займ 17 000 рублей
- Займ 24 000 рублей
- Займ 29 000 рублей
- Займ 30 000 рублей
- Займ 40 000 рублей
- Займ 45 000 рублей
- Займ 50 000 рублей
- Займ 60 000 рублей
- Займ 70 000 рублей
- Займ 80 000 рублей
- Займ 100 000 рублей