Когда черный список ФАТФ был сформирован, в него вошли все офшорные государства мира - Moneyman
Получить бесплатно

Черный список ФАТФ

Черный список ФАТФ

Черный список ФАТФ — группа стран, которая в недостаточной мере сотрудничает с ФАТФ или полностью отказывается от сотрудничества с данной организацией. Международная организация занимается противодействием отмыванию денежных средств.

Следует отметить, что под недостаточным сотрудничеством подразумевается не сама практика отмывания денег в стране, а недостаточное развитие инфраструктуры для противоборства с такими противоправными действиями. Обычно это развивающиеся государства.

ФАТФ опубликовала первый перечень неблагоприятных стран в начале 2000-х. Черный список ФАТФ не являет неизменным, так как постоянно корректируется в зависимости от развития стран в сторону противоборства отмыванию денег и спонсирования терроризма.

ФАТФ заменила ряд принципов, которые формируют список, в 2012 году. Так, новый подход подразумевает:

  • Государства, которые находятся в группе риска, не вступающие в сотрудничество с ФАТФ. Против них применяются меры от лица международного сообщества. Яркими примерами таких государств являются Северная Корея и Иран.
  • Государства с повышенным уровнем риска, но которые не испытывают на себе воздействие ответных мер. Можно отметить Турцию, Боливию и др.
  • Государства, которые недостаточно развиты для сотрудничества с ФАТФ. Это беднейшие страны мира, такие как Туркменистан, Алжир, Намибия и другие.

Черный список ФАТФ влияет на международные банковские операции, так как любой платеж, направленный на счет представителя данной страны, попадает под подозрение надзорных органов. Поэтому многие финансовые организации отказываются сотрудничать с контрагентами из стран, входящих в черный список ФАТФ, чтобы избежать проблем с надзорными органами.

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб