Черный список ФАТФ
Черный список ФАТФ — группа стран, которая в недостаточной мере сотрудничает с ФАТФ или полностью отказывается от сотрудничества с данной организацией. Международная организация занимается противодействием отмыванию денежных средств.
Следует отметить, что под недостаточным сотрудничеством подразумевается не сама практика отмывания денег в стране, а недостаточное развитие инфраструктуры для противоборства с такими противоправными действиями. Обычно это развивающиеся государства.
ФАТФ опубликовала первый перечень неблагоприятных стран в начале 2000-х. Черный список ФАТФ не являет неизменным, так как постоянно корректируется в зависимости от развития стран в сторону противоборства отмыванию денег и спонсирования терроризма.
ФАТФ заменила ряд принципов, которые формируют список, в 2012 году. Так, новый подход подразумевает:
- Государства, которые находятся в группе риска, не вступающие в сотрудничество с ФАТФ. Против них применяются меры от лица международного сообщества. Яркими примерами таких государств являются Северная Корея и Иран.
- Государства с повышенным уровнем риска, но которые не испытывают на себе воздействие ответных мер. Можно отметить Турцию, Боливию и др.
- Государства, которые недостаточно развиты для сотрудничества с ФАТФ. Это беднейшие страны мира, такие как Туркменистан, Алжир, Намибия и другие.
Черный список ФАТФ влияет на международные банковские операции, так как любой платеж, направленный на счет представителя данной страны, попадает под подозрение надзорных органов. Поэтому многие финансовые организации отказываются сотрудничать с контрагентами из стран, входящих в черный список ФАТФ, чтобы избежать проблем с надзорными органами.
Наши предложения по займам
По скорости выдачи
По скорости выдачи
По процентным ставкам
По процентным ставкам
По цели
По цели
Типы
Типы
По срокам
По срокам
По составу документов
По составу документов
Кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг
По сумме
Мои права были нарушены
В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение ваших прав.
Столкнулись с мошенничеством?
Не переживайте и не паникуйте!
Заполните ваши данные, и мы рассмотрим ваше обращение как можно скорее, обычно не более 2-3 рабочих дней, максимум - в течение пяти дней.
В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет скорректирована.