Паспорт сделки –– это один из главных элементов валютного контроля, который оформляется при ввозе/вывозе продукции и подписании импортного или экспортного договора, а также при получении кредитов от международных партнеров. - Moneyman

MoneyMan App

Ускорь получение займа
с помощью приложения.

Скачать
Получить бесплатно

Moneyman в соцсетях

Займы онлайн

Приложение MoneyMan для андроида и iOS

Паспорт валютной сделки

Паспорт валютной сделки

Паспорт сделки, или ПС – это документ, который служит базовым элементом валютного контроля. При осуществлении импортных поставок банк, который выполняет функцию валютного контроля, следит за выполнением обязательств стороны, реализующей поставку товаров или выполняющей различного рода услуги за произведенную транзакцию суммы, установленной в договоре. ПС могут оформляться для импортного или экспортного контракта, что позволяет убедиться в зачислении средств за ввезенные/вывезенные товары или оказанные услуги. Такие ПС именуются экспортно-импортными.

Если товарооборот осуществляется не по традиционной схеме «купля-продажа», а производится обмен товара на товар, то в таком случае уместно оформление бартерного паспорта сделки. В тех ситуациях, когда необходимо получить кредит от зарубежного контрагента или выдать заем иностранной компании, заключается паспорт сделки по кредитному договору. ПС содержит в себе всю важную информацию о наименовании организаций, которые являются участниками международного договора, а также адреса представительств, головного офиса, платежные реквизиты и т. д.

Как оформить паспорт сделки

Выходя на международный рынок, экспортер или импортер оформляет ПС, при этом два экземпляра передаются в выбранное им финучреждение. После того как представитель банка поставит печать, один из экземпляров возвращается обратно в руки клиента, а второй хранится в банке и прикладывается к досье текущей сделки. После этого кредитная организация берет на себя обязательства по валютному контролю по действующему контракту. В данной ситуации соискатель может рассчитывать не только на осуществление валютного контроля, но и на банковское обслуживание, что гарантирует надежный и безопасный перевод денежных средств с одного счета на другой.

Для бартерных сделок имеется свой процессуальный порядок. Для этого компания должна направить в региональное управление Министерства торговли РФ:

  • заполненное заявление по специальной форме;
  • 2 экземпляра ПС;
  • оригинал действующего контракта;
  • документы, которые подтверждают законные полномочия представителя юридического лица.

Выданное разрешение прикладывается к основному пакету документов и передается в банк.

Когда ПС оформлять необязательно

На практике существуют ситуации, когда оформление данного вида документа необязательно. Первая — когда в роли игрока рынка выступает предприниматель, который не зарегистрировал свою деятельность, или незарегистрированное юридическое лицо (тогда сделка не будет считаться торговой операцией). Вторая — если в момент подписания контракта общая сумма сделки не превышает 50 тыс. дол. по установленному Центральным банком курсу. И третья — когда соглашение реализуется между нерезидентом и российским финансовым учреждением (по закону финучреждения освобождаются от обязательного оформления ПС, если осуществляется кредитование иностранными компаниями).

Юридическая составляющая

Составление паспорта сделки основывается на трех государственных документах:

  • закон Российской Федерации № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • приказ ГТК РФ от 03 ноября 1993 года № 449;
  • инструкция ЦБ РФ от 04 июня 2012 года № 138-И.

Наши предложения по займам

Первый заём — бесплатно*
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

Получить бесплатно

Мои права были нарушены

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение ваших прав.

Столкнулись с мошенничеством?

Не переживайте и не паникуйте!

Заполните ваши данные, и мы рассмотрим ваше обращение как можно скорее, обычно не более 2-3 рабочих дней, максимум - в течение пяти дней.

В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет скорректирована.

Сообщить о мошенничестве

Не переживайте и не паникуйте!

Воспользуйтесь простой инструкцией и мы проведем проверку в течение 2-3 рабочих дней (максимум пяти).

В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет удалена.

  • Пожалуйста, предоставьте данные для проверки
  • Наша служба безопасности оперативно проведет внутреннее расследование с учетом всей предоставленной информации. Во время проверки мы не будем беспокоить вас звонками о просрочке
  • Ответ будет предоставлен на указанную вами электронную почту, а также по телефону (при наличии). Мы очень заинтересованы и приложим все усилия, чтобы решить проблему максимально быстро
ФИО*
Ваши данные*
  • Паспортные данные
  • Дата рождения
  • Телефон
  • Номер займа
E-mail*
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб
Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах и стандартах, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение трёх рабочих дней
ФИО*
E-mail*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб