• Главная страница
• Словарь банковских терминов и экономических понятий
• Офшорная группа банковского надзора

Офшорная группа банковского надзора

Офшорная группа банковского надзора (GIFCS) — это объединение государств, где расположены офшорные финансовые органы. Ассоциация была сформирована в конце 1980 года, инициатором создания выступил Базельский комитет. Сейчас организация включает девятнадцать стран (Багамские острова, Барбадос, Маврикий, Бермудские острова и др.).

Кто входит в организацию

Первоначально группа создавалась при участии семнадцати стран, которые относились к группе офшорных финансовых центров и подразделялись на участников и наблюдателей.

В настоящее время все желающие могут присоединиться при выполнении ряда условий и оплаты членского взноса.

Цели организации

• создание методологии международных стандартов финансового контроля в банковской сфере;
• предоставление членам-участникам помощи в практическом внедрении банковских норм;
• оценка и контроль проведенной работы стран-участниц;
• применение действенных мер на международном уровне для борьбы с получением незаконной прибыли, которые получены преступным путем.

Организация выступает наблюдателем при ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), тесно сотрудничает с Базельским комитетом по банковскому надзору и принимает активное участие в создании соответствующих международных стандартов.

Совещания группы проводятся ежегодно.