Что такое офшорная группа банковского надзора? - Moneyman
Получить бесплатно

Офшорная группа банковского надзора

Офшорная группа банковского надзора

Офшорная группа банковского надзора (GIFCS) — это объединение государств, где расположены офшорные финансовые органы. Ассоциация была сформирована в конце 1980 года, инициатором создания выступил Базельский комитет. Сейчас организация включает девятнадцать стран (Багамские острова, Барбадос, Маврикий, Бермудские острова и др.).

Кто входит в организацию

Первоначально группа создавалась при участии семнадцати стран, которые относились к группе офшорных финансовых центров и подразделялись на участников и наблюдателей.

В настоящее время все желающие могут присоединиться при выполнении ряда условий и оплаты членского взноса.

Цели организации

  • создание методологии международных стандартов финансового контроля в банковской сфере;
  • предоставление членам-участникам помощи в практическом внедрении банковских норм;
  • оценка и контроль проведенной работы стран-участниц;
  • применение действенных мер на международном уровне для борьбы с получением незаконной прибыли, которые получены преступным путем.

Организация выступает наблюдателем при ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), тесно сотрудничает с Базельским комитетом по банковскому надзору и принимает активное участие в создании соответствующих международных стандартов.

Совещания группы проводятся ежегодно.

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 30 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб