Что такое офшорная группа банковского надзора? - Moneyman

MoneyMan App

Ускорь получение займа
с помощью приложения.

Скачать
Получить бесплатно

Moneyman в соцсетях

Займы онлайн

Приложение MoneyMan для андроида и iOS

Офшорная группа банковского надзора

Офшорная группа банковского надзора

Офшорная группа банковского надзора (GIFCS) — это объединение государств, где расположены офшорные финансовые органы. Ассоциация была сформирована в конце 1980 года, инициатором создания выступил Базельский комитет. Сейчас организация включает девятнадцать стран (Багамские острова, Барбадос, Маврикий, Бермудские острова и др.).

Кто входит в организацию

Первоначально группа создавалась при участии семнадцати стран, которые относились к группе офшорных финансовых центров и подразделялись на участников и наблюдателей.

В настоящее время все желающие могут присоединиться при выполнении ряда условий и оплаты членского взноса.

Цели организации

  • создание методологии международных стандартов финансового контроля в банковской сфере;
  • предоставление членам-участникам помощи в практическом внедрении банковских норм;
  • оценка и контроль проведенной работы стран-участниц;
  • применение действенных мер на международном уровне для борьбы с получением незаконной прибыли, которые получены преступным путем.

Организация выступает наблюдателем при ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), тесно сотрудничает с Базельским комитетом по банковскому надзору и принимает активное участие в создании соответствующих международных стандартов.

Совещания группы проводятся ежегодно.

Наши предложения по займам

Первый заём — бесплатно*
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

Получить бесплатно

Мои права были нарушены

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение ваших прав.

Столкнулись с мошенничеством?

Не переживайте и не паникуйте!

Заполните ваши данные, и мы рассмотрим ваше обращение как можно скорее, обычно не более 2-3 рабочих дней, максимум - в течение пяти дней.

В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет скорректирована.

Сообщить о мошенничестве

Не переживайте и не паникуйте!

Воспользуйтесь простой инструкцией и мы проведем проверку в течение 2-3 рабочих дней (максимум пяти).

В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет удалена.

  • Пожалуйста, предоставьте данные для проверки
  • Наша служба безопасности оперативно проведет внутреннее расследование с учетом всей предоставленной информации. Во время проверки мы не будем беспокоить вас звонками о просрочке
  • Ответ будет предоставлен на указанную вами электронную почту, а также по телефону (при наличии). Мы очень заинтересованы и приложим все усилия, чтобы решить проблему максимально быстро
ФИО*
Ваши данные*
  • Паспортные данные
  • Дата рождения
  • Телефон
  • Номер займа
E-mail*
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб
Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах и стандартах, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение трёх рабочих дней
ФИО*
E-mail*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб