Как открыть офшорный счет физическому или юридическому лицу? - Moneyman

MoneyMan App

Ускорь получение займа
с помощью приложения.

Скачать
Получить бесплатно

Moneyman в соцсетях

Займы онлайн

Приложение MoneyMan для андроида и iOS

Как открыть офшорный счет

Как открыть офшорный счет

Офшорный счет — это счет, открытый в финансовой организации, которая оформлена на офшорной территории. Обычно офшорные счета физических или юридических лиц, которые ведут международную торговлю, оформляются не в кредитных учреждениях, а во всемирно известных представительствах ведущих банковских организаций, имеющих дочерние филиалы. Например, банки Великобритании, такие как Barclays, National Westminster Bank.

Второй вариант — открыть офшорный счет в местном банке. Это довольно просто, но желательно заранее проверить благонадежность финансовой организации.

В зависимости от вида счета (частный, инвестиционный, депозитный, корпоративный и т. д.) различается пакет документов, необходимый для предоставления.

Офшорный счет для компании даже проще, несмотря на перечень нужных документов, чем для физического лица. Иностранные банки более лояльно относятся к организациям, чем к обычным клиентам.

Для использования схемы международного налогового планирования требуется наличие или отсутствие договора между страной-офшором и другим государством, откуда будет поступление денежных средств. Например, на территории некоторых офшорных зон законодательство полностью запрещает предоставлять конфиденциальную информацию о вкладчиках (Швейцария, острова Карибского бассейна).

В настоящее время нельзя открывать анонимные счета. Эта мера принята для борьбы с терроризмом и незаконным отмыванием денежных средств.

В любом случае потребуется загранпаспорт клиента и полный перечень документов для организации.

Открыть офшорный счет за рубежом можно:

  • самостоятельно;
  • используя услуги посредников.

Наши предложения по займам

Первый заём — бесплатно*
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

Получить бесплатно

Мои права были нарушены

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение ваших прав.

Столкнулись с мошенничеством?

Не переживайте и не паникуйте!

Заполните ваши данные, и мы рассмотрим ваше обращение как можно скорее, обычно не более 2-3 рабочих дней, максимум - в течение пяти дней.

В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет скорректирована.

Сообщить о мошенничестве

Не переживайте и не паникуйте!

Воспользуйтесь простой инструкцией и мы проведем проверку в течение 2-3 рабочих дней (максимум пяти).

В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет удалена.

  • Пожалуйста, предоставьте данные для проверки
  • Наша служба безопасности оперативно проведет внутреннее расследование с учетом всей предоставленной информации. Во время проверки мы не будем беспокоить вас звонками о просрочке
  • Ответ будет предоставлен на указанную вами электронную почту, а также по телефону (при наличии). Мы очень заинтересованы и приложим все усилия, чтобы решить проблему максимально быстро
ФИО*
Ваши данные*
  • Паспортные данные
  • Дата рождения
  • Телефон
  • Номер займа
E-mail*
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб
Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах и стандартах, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение трёх рабочих дней
ФИО*
E-mail*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб