Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Moneyman

MoneyMan App

Ускорь получение займа
с помощью приложения.

Скачать
Получить бесплатно

Moneyman в соцсетях

Займы онлайн

Приложение MoneyMan для андроида и iOS

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — это специальная созданная организация, которая занимается выработкой глобальных стандартов по противоборству легализации доходов, полученных преступных путем. Помимо этого, она выполняет функции по оценке законодательства и национальных стандартов в данной области, определяет, насколько они соответствуют действующим на мировом уровне нормам.

Организация была создана в 1989 году по инициативе членов «большой семерки». Первые рекомендации были разработаны FATF уже в 1990 году. Впоследствии они не один раз пересматривались.

В состав FATF входят более 30 развитых стран, включая Россию. Государственные интересы РФ в ФАТФ представляет Росфинмониторинг.

FATF принимает решения на пленарных заседаниях, которые проводятся трижды в год. Помимо этого, на регулярной основе работают специальные группы по следующим направлениям:

  • оценка законодательства стран-членов и его применение;
  • классификация и разделение на типы действий по отмыванию финансовых средств;
  • противодействие терроризму и отмыванию денег;
  • обзор глобального взаимосотрудничества.

Итогом работы FATF становится выработка рекомендаций для стран-членов. Так, разработан целый перечень подобных рекомендаций. Он включает в себя нормы по противодействию отмыванию денег и дополнительные предписания по противодействию терроризму.

Согласно резолюции Совбеза ООН, рекомендации FATF являются обязательными для исполнения ее участниками. Также борьбой с отмыванием денег и вопросами противодействия терроризму занимаются созданные на региональном уровне по типу FATF организации.

Наши предложения по займам

Первый заём — бесплатно*
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

Получить бесплатно

Мои права были нарушены

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение ваших прав.

Столкнулись с мошенничеством?

Не переживайте и не паникуйте!

Заполните ваши данные, и мы рассмотрим ваше обращение как можно скорее, обычно не более 2-3 рабочих дней, максимум - в течение пяти дней.

В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет скорректирована.

Сообщить о мошенничестве

Не переживайте и не паникуйте!

Воспользуйтесь простой инструкцией и мы проведем проверку в течение 2-3 рабочих дней (максимум пяти).

В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет удалена.

  • Пожалуйста, предоставьте данные для проверки
  • Наша служба безопасности оперативно проведет внутреннее расследование с учетом всей предоставленной информации. Во время проверки мы не будем беспокоить вас звонками о просрочке
  • Ответ будет предоставлен на указанную вами электронную почту, а также по телефону (при наличии). Мы очень заинтересованы и приложим все усилия, чтобы решить проблему максимально быстро
ФИО*
Ваши данные*
  • Паспортные данные
  • Дата рождения
  • Телефон
  • Номер займа
E-mail*
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб
Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах и стандартах, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение трёх рабочих дней
ФИО*
E-mail*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб