• Главная страница
• Словарь банковских терминов и экономических понятий
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — это специальная созданная организация, которая занимается выработкой глобальных стандартов по противоборству легализации доходов, полученных преступных путем. Помимо этого, она выполняет функции по оценке законодательства и национальных стандартов в данной области, определяет, насколько они соответствуют действующим на мировом уровне нормам.

Организация была создана в 1989 году по инициативе членов «большой семерки». Первые рекомендации были разработаны FATF уже в 1990 году. Впоследствии они не один раз пересматривались.

В состав FATF входят более 30 развитых стран, включая Россию. Государственные интересы РФ в ФАТФ представляет Росфинмониторинг.

FATF принимает решения на пленарных заседаниях, которые проводятся трижды в год. Помимо этого, на регулярной основе работают специальные группы по следующим направлениям:

• оценка законодательства стран-членов и его применение;
• классификация и разделение на типы действий по отмыванию финансовых средств;
• противодействие терроризму и отмыванию денег;
• обзор глобального взаимосотрудничества.

Итогом работы FATF становится выработка рекомендаций для стран-членов. Так, разработан целый перечень подобных рекомендаций. Он включает в себя нормы по противодействию отмыванию денег и дополнительные предписания по противодействию терроризму.

Согласно резолюции Совбеза ООН, рекомендации FATF являются обязательными для исполнения ее участниками. Также борьбой с отмыванием денег и вопросами противодействия терроризму занимаются созданные на региональном уровне по типу FATF организации.