Группа «Эгмонт» - Moneyman
Получить бесплатно

Группа «Эгмонт»

Группа «Эгмонт»

Группа «Эгмонт» — это межгосударственное объединение отделений финансовой разведки. Ее главной задачей является противоборство отмыванию денег, заработанных незаконным путем.

Группа основана в 1995 г. Первое заседание объединения было проведено во дворце Эгмонт-Аренберг — отсюда и название.

В 1996 г. члены объединения сформулировали понятие «финансовой разведки». Она представляет собой национальный орган, в задачи которого входят: сбор, анализ и отправка в соответствующие органы данных, касающихся поступлений, имеющих криминальный характер.

В 1997 г. группа приняла решение, в рамках которого утвердила перечень основных задач противоборства отмыванию денежных средств. В 2004 г. «Эгмонт» дополнила этот список, включив в него борьбу с финансированием террористических организаций.

Группа имеет свой Устав, согласно которому был создан функционирующий на постоянной основе секретариат, находящийся в Канаде. Также предусмотрены специальные органы, занимающиеся юридическими аспектами, привлечением новых участников, обучением.

У группы «Эгмонт» есть своя собственная система обмена информационными данными. Членам группы доступны специальные программы дополнительного образования и повышения уровня квалификации.

Российскую Федерацию в «Эгмонт» представляет Росфинмониторинг. Наша страна была принята в группу в 2002 году.

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 30 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб