• Главная страница
• Словарь банковских терминов и экономических понятий
• Группа «Эгмонт»

Группа «Эгмонт»

Группа «Эгмонт» — это межгосударственное объединение отделений финансовой разведки. Ее главной задачей является противоборство отмыванию денег, заработанных незаконным путем.

Группа основана в 1995 г. Первое заседание объединения было проведено во дворце Эгмонт-Аренберг — отсюда и название.

В 1996 г. члены объединения сформулировали понятие «финансовой разведки». Она представляет собой национальный орган, в задачи которого входят: сбор, анализ и отправка в соответствующие органы данных, касающихся поступлений, имеющих криминальный характер.

В 1997 г. группа приняла решение, в рамках которого утвердила перечень основных задач противоборства отмыванию денежных средств. В 2004 г. «Эгмонт» дополнила этот список, включив в него борьбу с финансированием террористических организаций.

Группа имеет свой Устав, согласно которому был создан функционирующий на постоянной основе секретариат, находящийся в Канаде. Также предусмотрены специальные органы, занимающиеся юридическими аспектами, привлечением новых участников, обучением.

У группы «Эгмонт» есть своя собственная система обмена информационными данными. Членам группы доступны специальные программы дополнительного образования и повышения уровня квалификации.

Российскую Федерацию в «Эгмонт» представляет Росфинмониторинг. Наша страна была принята в группу в 2002 году.