Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
24 декабря 2021В первой главе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» даются определения основным понятиям — «доходы, полученные незаконным способом», «уполномоченный госорган», «система контроля» и др.
Во второй главе рассматриваются вопросы, касающиеся способов предотвращения легализации доходов, определяются организации, которые несут ответственность за несоблюдение положений закона. Кроме того, описывается процедура контроля со стороны таких организаций при совершении контрагентами операций на суммы свыше шестисот тысяч рублей. Также под контроль попадают сделки с недвижимым имуществом, если стоимость объекта составляет более трех миллионов рублей. В обязательном порядке сделка попадает под контроль (независимо от того, какой она носит характер), если хотя бы один из ее участников причастен к деятельности террористических организаций.
Закон обязывает организации разрабатывать собственные правила внутреннего контроля за соблюдением действующего законодательства РФ о легализации доходов, полученных незаконным путем. Коммерческие банки обязаны разрабатывать внутренние правила, опираясь на рекомендации ЦБ РФ. Законом предписывается, в каких случаях банк вправе отказать клиенту в проведении операции.
Третья глава закона посвящается организации деятельности по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем. Уполномоченный госорган, на который возлагается ответственность за противодействие, определяется президентом. В обязанности такого госоргана входит сбор и передача в правоохранительные органы информации о сделках, связанных с легализацией доходов.
Сотрудники уполномоченного госоргана должны сохранять конфиденциальность получаемой ими информации.
Четвертая глава освещает тему международного сотрудничества в области противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, — как происходит обмен информацией, как признаются приговоры, а также как преступники депортируются на родину.
В пятой главе рассказывается о последствиях, которые влекут за собой неисполнение закона, — в каких случаях предусмотрена административная ответственность, а в каких — уголовная.
Предложения
- На карту
- На карту MasterCard
- На карту VISA
- На карту Сбербанка
- Круглосуточно
- Без процента
- Безработным
- Под 0 процентов
- Взять займ
- Через сайт
- Наличными
- Через систему Contact
- На банковский счет
- По паспорту
- Быстрый займ
- Деньги в долг
- Деньги в рассрочку
- Дистанционно
- Долгосрочно
- Без залога и поручителей
- Без проверки
- В день обращения
- Под проценты
- Срочно
- Через Интернет
- Для студентов
- До зарплаты
- На год
- На недвижимость
- Не выходя из дома
- Переводом
- Под расписку
- С просрочками
- Без справок и поручителей
- За 5 минут
- Населению
- Пенсионерам
- Под низкий процент
- Без паспорта
- Без подтверждения дохода
- Краткосрочный
- Кредит безработным
- Кредит на карту
- Кредит на образование
- Кредит на погашение других кредитов
- Кредит на ремонт
- Кредит наличными
- Мгновенно
- Микрозаймы
- Микрокредит
- Мини-займы
- Моментальный
- За 15 минут
- Онлайн
- С 18 лет
- Рефинансирование микрозаймов
- Экспресс
- Онлайн на карту
- На карту без проверок
- Без электронной почты
- Через «Госуслуги»
По сумме
Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽
0% в день
Получить бесплатноДоступно только для первого займа
