Получить бесплатно

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) — это компания международного уровня аналогично ФАТФ (FATF — межправительственная организация, которая противодействует отмыванию денежных средств и финансированию террористов), участниками которой в настоящее время являются следующие страны: Россия, Китай, Беларусь, Кыргызстан, Индия, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан. Была создана по инициативе РФ.

Дополнительно выполнять независимое наблюдение могут четырнадцать стран и восемнадцать учреждений в разных регионах, включая такие известные организации: «Азиатский банк развития», «Европейский банк реконструкции и развития», Интерпол, Евразийское экономическое сообщество, Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, «Евразийский банк развития», Контртеррористический комитет и т. д.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма  появилась в начале 2004 года после подписания Декларации об учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Москве. В документе также прописан полный регламент деятельности организации.

Появление ЕАГ помогает снизить вероятность угрозы террористических атак и обеспечить стабильную работу и целостность финансовых структур в разных странах.

С самого начала компания тесно сотрудничает с представительствами Всемирного банка и Международного Валютного Фонда (МВФ).

Высшим органом ЕАГ является Пленарное заседание, которое обычно проходит минимум один раз в течение года. Здесь рассматриваются наиболее важные вопросы, формируется стратегия работы, принимаются решения для эффективной деятельности организации.

Председатель ЕАГ избирается сроком на два года и является главой ЕАГ.

Структура ЕАГ разделена на несколько рабочих групп:

  • правовое обеспечение;
  • мониторинг;
  • техническое обеспечение.

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 30 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб