Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - Moneyman
Получить бесплатно

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)

Иностранное публичное должностное лицо — это такое физлицо, данные о котором передают в Федеральную службу по финансовому мониторингу в случае, если оно открывает счет. Помимо этого, если кредитная организация обнаружила, что на данное лицо уже есть открытый счет, об этом оно тоже должно быть уведомлено.

Такое отслеживание счетов иностранных публичных должностных лиц закреплено законом, который был принят 07.08.2001 г. Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

К публичным должностным лицам причисляют:

  • людей, исполняющих важные государственные обязанности. К ним относятся президенты, королевские титулы, работники министерства, чиновники, входящие в состав правительства, руководители судов высших инстанций, например, Конституционного, решения которых нельзя оспорить апелляционно;
  • главного прокурора страны, его замов, людей высокого военного звания, послов, главных лиц госорганизаций и нацбанков, религиозных деятелей, если они как-то связаны с судебными, административными или политическими сферами;
  • руководителей общественных организаций (например, Организации Объединенных наций, Олимпийского комитета, Организации экономического сотрудничества, Всемирного банка) и их преемников, а также председателей Европейского парламента, международных органов уголовной юстиции (Гаагский трибунал, Международный суд ООН и другие);
  • родственников и семей всех вышеперечисленных лиц;
  • бизнес-партнеров, совместных учредителей компании или других лиц, которые имеют отношение к публичным должностным лицам.

Если у банковской организации возникает предположение о том, что человек может являться публичным должностным лицом, то открытие счета может произойти только после согласия организации, осуществляющей банковские услуги. Она же будет принимать решение о продолжении или прекращении взаимодействия по тем счетам, которые были открыты ранее.

Выполнение данного закона и составление таких списков публичных должностных лиц и выявление их счетов, носит, прежде всего, антикоррупционный характер. В Российской Федерации этот закон касается лишь иностранных лиц. Но некоторые банки уже говорят о том, что подобную систему нужно применять и в отношении граждан России.

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб