Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)

31.07.2020

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)

Иностранное публичное должностное лицо — это такое физлицо, данные о котором передают в Федеральную службу по финансовому мониторингу в случае, если оно открывает счет. Помимо этого, если кредитная организация обнаружила, что на данное лицо уже есть открытый счет, об этом оно тоже должно быть уведомлено.

Такое отслеживание счетов иностранных публичных должностных лиц закреплено законом, который был принят 07.08.2001 г. Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

К публичным должностным лицам причисляют:

  • людей, исполняющих важные государственные обязанности. К ним относятся президенты, королевские титулы, работники министерства, чиновники, входящие в состав правительства, руководители судов высших инстанций, например, Конституционного, решения которых нельзя оспорить апелляционно;
  • главного прокурора страны, его замов, людей высокого военного звания, послов, главных лиц госорганизаций и нацбанков, религиозных деятелей, если они как-то связаны с судебными, административными или политическими сферами;
  • руководителей общественных организаций (например, Организации Объединенных наций, Олимпийского комитета, Организации экономического сотрудничества, Всемирного банка) и их преемников, а также председателей Европейского парламента, международных органов уголовной юстиции (Гаагский трибунал, Международный суд ООН и другие);
  • родственников и семей всех вышеперечисленных лиц;
  • бизнес-партнеров, совместных учредителей компании или других лиц, которые имеют отношение к публичным должностным лицам.

Если у банковской организации возникает предположение о том, что человек может являться публичным должностным лицом, то открытие счета может произойти только после согласия организации, осуществляющей банковские услуги. Она же будет принимать решение о продолжении или прекращении взаимодействия по тем счетам, которые были открыты ранее.

Выполнение данного закона и составление таких списков публичных должностных лиц и выявление их счетов, носит, прежде всего, антикоррупционный характер. В Российской Федерации этот закон касается лишь иностранных лиц. Но некоторые банки уже говорят о том, что подобную систему нужно применять и в отношении граждан России.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - Moneyman Moneyman Иностранное публичное должностное лицо — это такое физлицо, данные о котором передают в Федеральную службу по финансовому мониторингу в случае, если оно открывает счет. Помимо этого, если кредитная организация обнаружила, что на данное лицо уже есть открытый счет, об этом оно тоже должно быть уведомлено.
Рейтинг пользователей для данного продукта
star
star
star
star
star
5
Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - Moneyman
152 голоса