О содержании Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - Moneyman

MoneyMan App

Ускорь получение займа
с помощью приложения.

Скачать
Получить бесплатно

Moneyman в соцсетях

Займы онлайн

Приложение MoneyMan для андроида и iOS

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

В первой главе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» даются определения основным понятиям — «доходы, полученные незаконным способом», «уполномоченный госорган», «система контроля» и др.

Во второй главе рассматриваются вопросы, касающиеся способов предотвращения легализации доходов, определяются организации, которые несут ответственность за несоблюдение положений закона. Кроме того, описывается процедура контроля со стороны таких организаций при совершении контрагентами операций на суммы свыше шестисот тысяч рублей. Также под контроль попадают сделки с недвижимым имуществом, если стоимость объекта составляет более трех миллионов рублей. В обязательном порядке сделка попадает под контроль (независимо от того, какой она носит характер), если хотя бы один из ее участников причастен к деятельности террористических организаций.

Закон обязывает организации разрабатывать собственные правила внутреннего контроля за соблюдением действующего законодательства РФ о легализации доходов, полученных незаконным путем. Коммерческие банки обязаны разрабатывать внутренние правила, опираясь на рекомендации ЦБ РФ. Законом предписывается, в каких случаях банк вправе отказать клиенту в проведении операции.

Третья глава закона посвящается организации деятельности по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем. Уполномоченный госорган, на который возлагается ответственность за противодействие, определяется президентом. В обязанности такого госоргана входит сбор и передача в правоохранительные органы информации о сделках, связанных с легализацией доходов.

Сотрудники уполномоченного госоргана должны сохранять конфиденциальность получаемой ими информации.

Четвертая глава освещает тему международного сотрудничества в области противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, — как происходит обмен информацией, как признаются приговоры, а также как преступники депортируются на родину.

В пятой главе рассказывается о последствиях, которые влекут за собой неисполнение закона, — в каких случаях предусмотрена административная ответственность, а в каких — уголовная.

Наши предложения по займам

Первый заём — бесплатно*
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

Получить бесплатно

Мои права были нарушены

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение ваших прав.

Столкнулись с мошенничеством?

Не переживайте и не паникуйте!

Заполните ваши данные, и мы рассмотрим ваше обращение как можно скорее, обычно не более 2-3 рабочих дней, максимум - в течение пяти дней.

В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет скорректирована.

Сообщить о мошенничестве

Не переживайте и не паникуйте!

Воспользуйтесь простой инструкцией и мы проведем проверку в течение 2-3 рабочих дней (максимум пяти).

В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет удалена.

  • Пожалуйста, предоставьте данные для проверки
  • Наша служба безопасности оперативно проведет внутреннее расследование с учетом всей предоставленной информации. Во время проверки мы не будем беспокоить вас звонками о просрочке
  • Ответ будет предоставлен на указанную вами электронную почту, а также по телефону (при наличии). Мы очень заинтересованы и приложим все усилия, чтобы решить проблему максимально быстро
ФИО*
Ваши данные*
  • Паспортные данные
  • Дата рождения
  • Телефон
  • Номер займа
E-mail*
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб
Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах и стандартах, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение трёх рабочих дней
ФИО*
E-mail*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб