Получить бесплатно

Регулятор поможет банкам избавиться от обнальщиков

Регулятор поможет банкам избавиться от обнальщиков

Проверять банковских клиентов в связи с риском отмывания денег теперь будет и Центробанк РФ. Регулятор хочет расширить собственные полномочия, основываясь на разработанный проект поправок в антиотмывочное законодательство.

Источник заявил, что Государственная дума запрашивает мнение участников финансового рынка касательно данного законопроекта, а регулятор заверяет, что над ним ведется активная работа. Участие в процессе также принимает Росфинмониторинг.

Поправки позволят внедрить единую межбанковскую систему для проверки потребителей услуг ФО. Она должна быть запущена на рубеже 2021–2022 годов.

После этого банки смогут оценивать благонадежность клиентов при помощи ЗСК и распределять их по категориям: красной (вовлеченность в подозрительные операции), желтой (средний риск) и зеленой (низкий риск). Те, кто оказался в красной зоне, не сумеют открыть счет и осуществлять транзакции.

Вернуться в Блог

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 30 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб