Раскрыта мошенническая схема обналичивания денег при помощи туристического кешбэка - Moneyman
Получить бесплатно

Moneyman в соцсетях

Займы онлайн

Приложение MoneyMan для андроида и iOS

Мошенники обналичивают деньги с помощью туристического кешбэка

Мошенники обналичивают деньги с помощью туристического кешбэка

Суть схемы заключается в оформлении фиктивных туров на подставных лиц для получения возмещения из бюджета.

Участниками схемы могут быть турфирмы и физлица, которые работают в них или являются их клиентами.

Схема включает в себя четыре этапа. В интересах туристической компании открываются карты «Мир», на которые переводятся деньги для оплаты путевок и получения кешбэка. На клиентский счет поступает до 400 тысяч рублей – на них приобретаются туры по РФ.

На третьем этапе туристический кешбэк от НСПК приходит на счет. После банковскому клиенту остается снять эти средства с карты.

Вернуться в Блог

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб