В ЦБ рассказали, как выявлять сомнительные платежи - Moneyman
Получить бесплатно

Банк России назвал критерии сомнительных платежей

Банк России назвал критерии сомнительных платежей

Предприниматели, находящиеся в тени, принимают оплату от физических лиц и делают выплаты обратно с карт и кошельков, часто оформленных по подставным документам.

Данные регулятора гласят, что незаконный бизнес, обрабатывая поступающие платежи, подключается к сайтам учреждений, занимающихся переводами. Результат — большой риск потери денег и вовлечение граждан в мошеннические схемы.

Банк России рекомендует финансовым организациям обнаруживать сомнительные платежные инструменты и сразу их блокировать. В перечень признаков таких карт и кошельков вошли многочисленные переводы в день/месяц и зачисление безналичных денежных средств между физическими лицами в сумме более 100 тысяч рублей ежедневно или более одного миллиона ежемесячно.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ создаст механизм, позволяющий банкам, ЦБ РФ и МВД быстрее возвращать средства, похищенные мошенниками.

Вернуться в Блог

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 30 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб