Список офшорных зон ЦБ РФ
Список офшорных зон ЦБ РФ — список государств, которые, по мнению регулятора, являются офшорами.
С таким списком офшорных зон можно ознакомиться в приложении 2 к указанию Центробанка от 07.08.2003 г. № 1317У. В данном документе офшорные зоны подразделяются на три типа.
В первую группу включаются государства с повышенным уровнем финконтроля, внутреннее законодательство которых отвечает международным стандартам.
Ко второму типу относится большинство «классических» офшорных зон, таких как Бахрейн и Монако, а также несколько зависимых от Британии регионов.
К третьему типу относятся такие государства, как Анжуан, Лихтенштейн, Науру.
Главное предназначение такого перечня — урегулирование всех вопросов, связанных с открытием российских коррсчетов в иностранных финучреждениях. Чтобы открыть счет в банках, которые зарегистрированы в странах, относящихся к первому типу, каких-либо ограничений не предусматривается. Однако если финансовая организация осуществляет свою деятельность на территории страны, относящейся ко второму или третьему типу, ей нужно соответствовать определенным критериям: к примеру, иметь личные средства в сумме минимум сто миллионов евро (что должно подтверждаться заключением независимого эксперта) или включаться в ТОП-500 самых крупных банков мира.
Помимо вышеуказанных мер, для финорганизаций вводится система резервирования. При денежных переводах для банков, осуществляющих свою деятельность на территории стран, относящихся к первому типу, наличие резервов не является необходимым условием, ко второму типу — устанавливается резерв в двадцать пять процентов от суммы перевода, к третьему типу — пятьдесят процентов.
Данные меры вводятся в рамках исполнения ЦБ РФ функций по валютному регулированию. При этом есть альтернативный список офшорных зон, используемый в целях налогообложения, утверждаемый Минфином.
Наши предложения по займам
По скорости выдачи
По скорости выдачи
По процентным ставкам
По процентным ставкам
По цели
По цели
Типы
Типы
По срокам
По срокам
По составу документов
По составу документов
Кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг
По сумме
Мои права были нарушены
В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение ваших прав.
Столкнулись с мошенничеством?
Не переживайте и не паникуйте!
Заполните ваши данные, и мы рассмотрим ваше обращение как можно скорее, обычно не более 2-3 рабочих дней, максимум - в течение пяти дней.
В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет скорректирована.