Задачи Федеральной службы по финансовому мониторингу - Moneyman

MoneyMan App

Ускорь получение займа
с помощью приложения.

Скачать
Получить бесплатно

Moneyman в соцсетях

Займы онлайн

Приложение MoneyMan для андроида и iOS

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу — госорган, который был создан с целью противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, а также финансированию террористических организаций.

До 2009 г. Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в подчинении у Минфина. На данный момент полный контроль над ведомством осуществляет Правительство Российской Федерации.

Служба не применяет санкции в отношении лиц, которые подозреваются в отмывании денег. В ее задачи входит сбор и обработка информации, которая впоследствии может быть передана в правоохранительные органы.

Все необходимые сведения служба получает от организаций, в которых проводятся операции с денежными средствами и ценным имуществом. В соответствии с действующим законодательством РФ, уведомлению подлежат сделки, превышающие шестьсот тысяч рублей, а также операции с недвижимым имуществом на сумму свыше трех миллионов рублей.

Обязательную регистрацию в службе должны проходить нижеперечисленные организации:

  • компании, занятые в сфере лизинга;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие свою деятельность в сфере азартных игр — тотализаторы, букмекерские конторы, компании, проводящие лотереи;
  • операторы денежных переводов.

Такие организации обязаны согласовывать со службой индивидуальные правила внутреннего контроля. На интернет-ресурсе службы можно ознакомиться с рекомендациями по составлению такого документа. Там же представлен список сомнительных операций и перечень физических и юридических лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к легализации денежных средств, полученных незаконным путем.

Федеральная служба по финансовому мониторингу проводит проверки хозяйствующих субъектов на предмет соответствия проводимых ими операций Законодательству РФ об отмывании денег, вносит предложения по совершенствованию действующих нормативных актов, сотрудничает с международными организациями в данной сфере.

Наши предложения по займам

Первый заём — бесплатно*
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

Получить бесплатно

Мои права были нарушены

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение ваших прав.

Столкнулись с мошенничеством?

Не переживайте и не паникуйте!

Заполните ваши данные, и мы рассмотрим ваше обращение как можно скорее, обычно не более 2-3 рабочих дней, максимум - в течение пяти дней.

В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет скорректирована.

Сообщить о мошенничестве

Не переживайте и не паникуйте!

Воспользуйтесь простой инструкцией и мы проведем проверку в течение 2-3 рабочих дней (максимум пяти).

В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет удалена.

  • Пожалуйста, предоставьте данные для проверки
  • Наша служба безопасности оперативно проведет внутреннее расследование с учетом всей предоставленной информации. Во время проверки мы не будем беспокоить вас звонками о просрочке
  • Ответ будет предоставлен на указанную вами электронную почту, а также по телефону (при наличии). Мы очень заинтересованы и приложим все усилия, чтобы решить проблему максимально быстро
ФИО*
Ваши данные*
  • Паспортные данные
  • Дата рождения
  • Телефон
  • Номер займа
E-mail*
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб
Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах и стандартах, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение трёх рабочих дней
ФИО*
E-mail*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб