Получить бесплатно

Досье валютного контроля

Досье валютного контроля

Досье валютного контроля — это совокупность документов по договору, которую банк собирает в связи с необходимостью валютного контроля по требованиям Инструкции №181 от 16.08.2017.

Досье формируется из следующих документов (их копий) или сведений:

  • свидетельство о регистрации и прочие документы по Закону «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • контракты (кредитные договоры), ведомости банковского контроля;
  • основания валютных операций;
  • подтверждающие документы и справки по ним;
  • заявления об изменениях контракта или о его закрытии;

и прочие.

Кредитная организация обязана обеспечить хранение досье в электронном виде. Должна сохраняться возможность при необходимости предоставить их в бумажном виде.

Досье может быть закрыто по следующим основаниям:

  • при переводе контракта на обслуживание в другой банк;
  • по письменному заявлению клиента о выполнении обязательств по контракту;
  • без заявления клиента, через 180 календарных дней после закрытия соответствующего контракта.

По сложившейся практике срок хранения документов в досье составляет три года после закрытия.

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 30 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб