Досье валютного контроля
25 января 2021Досье валютного контроля — это совокупность документов по договору, которую банк собирает в связи с необходимостью валютного контроля по требованиям Инструкции №181 от 16.08.2017.
Досье формируется из следующих документов (их копий) или сведений:
- свидетельство о регистрации и прочие документы по Закону «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- контракты (кредитные договоры), ведомости банковского контроля;
- основания валютных операций;
- подтверждающие документы и справки по ним;
- заявления об изменениях контракта или о его закрытии;
и прочие.
Кредитная организация обязана обеспечить хранение досье в электронном виде. Должна сохраняться возможность при необходимости предоставить их в бумажном виде.
Досье может быть закрыто по следующим основаниям:
- при переводе контракта на обслуживание в другой банк;
- по письменному заявлению клиента о выполнении обязательств по контракту;
- без заявления клиента, через 180 календарных дней после закрытия соответствующего контракта.
По сложившейся практике срок хранения документов в досье составляет три года после закрытия.
Наши предложения по займам
-
Займы по скорости выдачи
-
Займы по процентным ставкам
- Заем без процентов online
- Займ под 0 процентов
- Займы онлайн без процентов на первый займ
- Займы под низкий процент
- Микрозайм без процентов
- Микрозайм без процентов online
- Микрозайм без процентов первый раз
- Микрозаймы на карту без процентов
- Первый заем без процентов
- Первый займ без процентов на карту
- Займ без процентов
-
По цели займа
-
Типы займов
-
Займы по срокам
-
Займы по возрасту
-
Займы по составу документов
-
Кредитный рейтинг
По сумме
- Займ 1 500 рублей
- Займ 3 000 рублей
- Займ 7 000 рублей
- Займ 10 000 рублей
- Займ 15 000 рублей
- Займ 17 000 рублей
- Займ 24 000 рублей
- Займ 29 000 рублей
- Займ 30 000 рублей
- Займ 40 000 рублей
- Займ 45 000 рублей
- Займ 50 000 рублей
- Займ 60 000 рублей
- Займ 70 000 рублей
- Займ 80 000 рублей
- Займ 100 000 рублей