• Главная страница
• Блог
• Юрист рассказал, какие простые операции вызывают подозрение у банков и налоговой

Юрист рассказал, какие простые операции вызывают подозрение у банков и налоговой

В ФНС передаются сведения о единоразовых переводах на сумму от 600000 рублей. Уведомление передается и в случае, если клиент переводит средства на свой же счет, но в другом банке. То же самое относится к сделкам с недвижимостью на сумму свыше 3 млн рублей.

Если на банковский счет со счета мобильного оператора вернулось от 100000 рублей, уведомление об этом также будет направлено в налоговую. Такой тип операции часто используется в мошеннических схемах.

Финансовые организации могут уведомлять о любых операциях, которые они посчитали подозрительными. Часто они сообщают о счетах, на которых в день выполняется до 30 операций по переводу и снятию средств.