Власти начнут контролировать операции россиян с деньгами - Moneyman
Получить бесплатно

Moneyman в соцсетях

Займы онлайн

Приложение MoneyMan для андроида и iOS

Власти начнут контролировать операции россиян с деньгами

Власти начнут контролировать операции россиян с деньгами

Финансист М. Дорофеев рассказал, что с 10 января следующего года начнут действовать поправки в закон №115-ФЗ. Они позволяют увеличить перечень транзакций, попадающих под контроль финразведки.

Дорофеев отметил, что эти изменения сократят возможности лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, и значительно снизят долю экономики, остающейся в тени.

Нововведения не затронут добропорядочных экономических агентов и коснутся лишь организаций, пытающихся обмануть государство.

Контролироваться также будут переводы почтой, превышающие 100 тысяч рублей, возвращенные авансы за услуги сотовой связи от 100 тысяч рублей, ставки от 600 тысяч рублей и т. д. Еще усилится контроль над сделками с недвижимыми объектами на сумму от трех миллионов, входящими в соответствующий список.

Все финансовые организации будут обязаны информировать финразведку о переводах, в которых нарушены установленные ограничения.

Вернуться в Блог

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб