Власти начнут контролировать операции россиян с деньгами

31 декабря 2020

Финансист М. Дорофеев рассказал, что с 10 января следующего года начнут действовать поправки в закон №115-ФЗ. Они позволяют увеличить перечень транзакций, попадающих под контроль финразведки.

Дорофеев отметил, что эти изменения сократят возможности лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, и значительно снизят долю экономики, остающейся в тени.

Нововведения не затронут добропорядочных экономических агентов и коснутся лишь организаций, пытающихся обмануть государство.

Контролироваться также будут переводы почтой, превышающие 100 тысяч рублей, возвращенные авансы за услуги сотовой связи от 100 тысяч рублей, ставки от 600 тысяч рублей и т. д. Еще усилится контроль над сделками с недвижимыми объектами на сумму от трех миллионов, входящими в соответствующий список.

Все финансовые организации будут обязаны информировать финразведку о переводах, в которых нарушены установленные ограничения.

Вернуться в Блог

Наши предложения по займам

По сумме

Первый заём — бесплатно*
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

Получить бесплатно

Moneyman в соцсетях

Власти начнут контролировать операции россиян с деньгами

Наши предложения по займам

Займы по скорости выдачи

Займы по процентным ставкам

По цели займа

Типы займов

Займы по срокам

Займы по возрасту

Займы по составу документов

Займы для каждого

Кредитный рейтинг

По сумме

Первый заём — бесплатно*
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

Власти начнут контролировать операции россиян с деньгами

Наши предложения по займам

Займы по скорости выдачи

Займы по процентным ставкам

По цели займа

Типы займов

Займы по срокам

Займы по возрасту

Займы по составу документов

Займы для каждого

Кредитный рейтинг

По сумме

Первый заём — бесплатно* на срок до 21 дня на сумму до 15 000 ₽

Мои права были нарушены

Столкнулись с мошенничеством?

Первый заём — бесплатно*
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽