• Главная страница
• Блог
• Вкладчикам рассказали, в каких случаях банк может не отдать им деньги

Вкладчикам рассказали, в каких случаях банк может не отдать им деньги

Прежде всего, это относится к случаям ареста счетов. Судебные приставы вправе арестовать любые банковские счета и депозиты. Деньги могут остаться в банке до тех пор, пока не будет решен вопрос с ФССП. В этой ситуации от финансовой организации ничего не зависит, так как она просто исполняет решение суда.

Другое основание возникает, если вкладчик пытается забрать деньги по недействительному паспорту.

Следующая причина — подозрения в отмывании денег. Если у банка возникнут сомнения, вкладчику придется подтвердить, что он получил данные средства законным путем. Проверки затрагивают суммы от 600 тысяч рублей.

Банки имеют право не отдавать деньги и в случаях, если вклад открыли на несовершеннолетнего гражданина, а органы опеки не дали согласия на выдачу средств.