• Главная страница
• Блог
• Регулятор поможет банкам избавиться от обнальщиков

Регулятор поможет банкам избавиться от обнальщиков

Проверять банковских клиентов в связи с риском отмывания денег теперь будет и Центробанк РФ. Регулятор хочет расширить собственные полномочия, основываясь на разработанный проект поправок в антиотмывочное законодательство.

Источник заявил, что Государственная дума запрашивает мнение участников финансового рынка касательно данного законопроекта, а регулятор заверяет, что над ним ведется активная работа. Участие в процессе также принимает Росфинмониторинг.

Поправки позволят внедрить единую межбанковскую систему для проверки потребителей услуг ФО. Она должна быть запущена на рубеже 2021–2022 годов.

После этого банки смогут оценивать благонадежность клиентов при помощи ЗСК и распределять их по категориям: красной (вовлеченность в подозрительные операции), желтой (средний риск) и зеленой (низкий риск). Те, кто оказался в красной зоне, не сумеют открыть счет и осуществлять транзакции.