• Главная страница
• Блог
• Регулятор огласил меры по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания денег

Регулятор огласил меры по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания денег

Подробности сообщает РБК со ссылкой на представленный регулятором документ. Представители ЦБ РФ пояснили, что регулятором были найдены уязвимости в эквайринговых операциях, позволяющие недобросовестным участникам рынка пользоваться услугой. К примеру, это касается ряда заведений общественного питания, где терминал и котрольно-кассовая техника оформляются на третьи лица, а затем используются для приема платежей. Эти деньги уходили на счета физических лиц или компаний, которые затем продавали бизнесу наличную торговую выручку.

Риски связаны и с теми, кто вовлечен в теневой игорный бизнес под видом компаний, занимающихся легальным зачислением и списанием денег по банковским картам.