• Главная страница
• Блог
• Подсчитано количество россиян, попавших в нелегальные схемы

Подсчитано количество россиян, попавших в нелегальные схемы

В 2024 году порядка 10 миллионов пользователей российских банковских услуг осуществили переводы на счета, зарегистрированные на фиктивных лиц, известных как дропперы. Данную информацию озвучил Богдан Шабля, возглавляющий Службу финансового мониторинга Банка России. Это означает, что около 13 % экономически активных граждан, или примерно каждый восьмой, приняли участие в незаконных финансовых операциях.

Подобные счета применяются для расчетов нелегального бизнеса с гражданами и не связаны с мошенничеством, происходящим без ведома клиентов. Часто этот нелегальный бизнес управляется из-за границы, а в силу своей незаконности не имеет возможности использовать официальные банковские счета.

Центробанк уже зафиксировал данные о 700 тысячах дропперов. Основная их часть — молодые люди до 23 лет, проживающие в регионах с низким уровнем доходов. Именно в таких местах стоимость операций с использованием подставных карт ниже, что делает их привлекательными для теневой экономики.