Раскрыта мошенническая схема обналичивания денег при помощи туристического кешбэка - Moneyman

MoneyMan App

Ускорь получение займа
с помощью приложения.

Скачать
Получить бесплатно
Личный кабинет

Moneyman в соцсетях

Займы онлайн

Приложение MoneyMan для андроида и iOS

Личный кабинет

Мошенники обналичивают деньги с помощью туристического кешбэка

23 мая 2022
Мошенники обналичивают деньги с помощью туристического кешбэка

Суть схемы заключается в оформлении фиктивных туров на подставных лиц для получения возмещения из бюджета.

Участниками схемы могут быть турфирмы и физлица, которые работают в них или являются их клиентами.

Схема включает в себя четыре этапа. В интересах туристической компании открываются карты «Мир», на которые переводятся деньги для оплаты путевок и получения кешбэка. На клиентский счет поступает до 400 тысяч рублей – на них приобретаются туры по РФ.

На третьем этапе туристический кешбэк от НСПК приходит на счет. После банковскому клиенту остается снять эти средства с карты.

Вернуться в Блог

Наши предложения по займам

По сумме

Первый заём — бесплатно*
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

Получить бесплатно

Мои права были нарушены

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение ваших прав.

Столкнулись с мошенничеством?

Не переживайте и не паникуйте!

Заполните ваши данные, и мы рассмотрим ваше обращение как можно скорее, обычно не более 2-3 рабочих дней, максимум - в течение пяти дней.

В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет скорректирована.

Сообщить о мошенничестве

Не переживайте и не паникуйте!

Воспользуйтесь простой инструкцией и мы проведем проверку в течение 2-3 рабочих дней (максимум пяти).

В случае, если проверка покажет, что заем оформлен не вами, у вас не будет никаких обязательств перед нами, а кредитная история будет удалена.

  • Пожалуйста, предоставьте данные для проверки
  • Наша служба безопасности оперативно проведет внутреннее расследование с учетом всей предоставленной информации. Во время проверки мы не будем беспокоить вас звонками о просрочке
  • Ответ будет предоставлен на указанную вами электронную почту, а также по телефону (при наличии). Мы очень заинтересованы и приложим все усилия, чтобы решить проблему максимально быстро
ФИО*
Ваши данные*
  • Паспортные данные
  • Дата рождения
  • Телефон
  • Номер займа
E-mail*
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб
Нажимая кнопку, я даю согласие на обработку моих персональных данных и соглашаюсь с положениями Политики конфиденциальности
Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение трёх рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах и стандартах, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение трёх рабочих дней
ФИО*
E-mail*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб
Нажимая кнопку, я даю согласие на обработку моих персональных данных и соглашаюсь с положениями Политики конфиденциальности

Используя сайт moneyman.ru, я даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием cookies и сторонних сервисов и принимаю условия  Политики конфиденциальности