Банки усилят контроль за денежными операциями россиян - Moneyman
Получить бесплатно

Moneyman в соцсетях

Займы онлайн

Приложение MoneyMan для андроида и iOS

Денежные операции россиян будут контролироваться жестче

Денежные операции россиян будут контролироваться жестче

Банки начнут быстро выявлять сомнительные операции с деньгами и непрерывно отслеживать выполняемые транзакции.

В стране хотят внедрить методические рекомендации ЦБ РФ о более пристальном внимании ФО к конкретным транзакциям. Они были утверждены прошлой осенью.

Чтобы бороться с противозаконными транзакциями, банкам необходимо ускоренно выявлять счета, по которым выполняется более 10 переводов в день и более 50 — в месяц.

Подозрительными будут считаться и случаи с перечислением от 100 тысяч рублей ежедневно и от миллиона рублей ежемесячно.

Перед ЦБ РФ стоит задача поиска лучшего варианта использования практических рекомендаций финансовыми организациями, а также определения их результативности. Выполнение рекомендаций будет обязательным.

Вернуться в Блог

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 15 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб