• Главная страница
• Блог
• Денежные операции россиян будут контролироваться жестче

Денежные операции россиян будут контролироваться жестче

Банки начнут быстро выявлять сомнительные операции с деньгами и непрерывно отслеживать выполняемые транзакции.

В стране хотят внедрить методические рекомендации ЦБ РФ о более пристальном внимании ФО к конкретным транзакциям. Они были утверждены прошлой осенью.

Чтобы бороться с противозаконными транзакциями, банкам необходимо ускоренно выявлять счета, по которым выполняется более 10 переводов в день и более 50 — в месяц.

Подозрительными будут считаться и случаи с перечислением от 100 тысяч рублей ежедневно и от миллиона рублей ежемесячно.

Перед ЦБ РФ стоит задача поиска лучшего варианта использования практических рекомендаций финансовыми организациями, а также определения их результативности. Выполнение рекомендаций будет обязательным.