Получить бесплатно

Банковские карты в России будут блокироваться

Банковские карты в России будут блокироваться

Эксперт отметил, что каждая банковская структура имеет подразделения, защищающие клиентов от преступников и выполняющие нормы регулятора по борьбе с отмыванием денежных средств.

Чтобы обеспечить безопасность клиентов, банк устанавливает лимиты на количество переводов и переводимых сумм. Перед исполнением распоряжения держателя счета его также могут попросить подтвердить личность.

Подозрительным банку может показаться выполнение множества переводов за короткое время.

Специалисты, занимающиеся антиотмывочными операциями, интересуются тем, откуда взялись деньги и куда они направляются. Все крупные переводы сотрудники рассматривают, опираясь на то, что они могут быть мошенническими. В такой ситуации счет заблокируют, пока его владелец не докажет законность операции.

Вернуться в Блог

Предложения

Первый заём — бесплатно
на срок до 21 дня
на сумму до 30 000 ₽

0% в день

Получить бесплатно

Доступно только для первого займа

Приемная омбудсмена по правам заемщика Пожаловаться Омбудсмену

В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу в течение 3-х рабочих дней и проконтролирует соблюдение Ваших прав. В нашей компании работает виртуальная приемная по правам заёмщика. Омбудсмен лично рассмотрит вашу жалобу и проконтролирует соблюдение ваших прав. Мы обещаем, что ваш запрос попадет на контроль к руководству компании и будет решен с соблюдением всех прав заемщика, отраженных в федеральных законах, стандартах и предписаниях СРО и ЦБ, а также внутренних нормативах нашей компании.

  • Пожалуйста, заполните форму
  • Омбудсмен рассмотрит вашу жалобу совместно с юридическим отделом и отделом поддержки клиентов
  • На вашу электронную почту будет предоставлен ответ в течение 3-х рабочих дней
Имя*
Адрес эл. почты*
Номер договора займа (при наличии)
Сообщение*
Максимум 4 файла размером до 5 мб